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（一）通过境内外银行账户过渡，使非法资金进入金融体系。
（二）通过地下钱庄，实现犯罪所得跨境转移。
（三）利用现金交易和发达的经济环境，掩盖洗钱行为。
（四）利用别人的账户提现，切断洗钱线索。
（五）利用网上银行等各种金融服务，避免引起银行关注。
（六）设立空壳公司，作为非法资金的“中转站”。
（七）通过买卖股票、基金、保险或设立企业等各种投资活动，将非法资金合法化。
（八）通过购买彩票进行洗钱。
（九）通过购买房产进行洗钱。
（十）通过珠宝古董交易和虚假拍卖进行洗钱。
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