问：什么是大宗交易业务？
答：大宗交易是指达到规定的最低限额的证券单笔买卖申报，买卖双方经过协议达成一致并经交易所确定成交的证券交易。其业务特点，一是能够指定交易对手方；二是交易价格可通过协议商定。
问：证券行业的大宗交易存在哪些洗钱风险？
答：大宗交易的价格可以通过协议商定，其成交价格可能偏离二级市场价格，价格公允性有待商榷。如买卖双方无关联，价格是协商结果，一个愿意买一个愿意卖，无可厚非；但如果双方是关联的，价格如有失公允就有利益输送嫌疑。
部分账户有可能受到人为的控制，高折价进行协议转让股票，容易产生洗钱或利益输送嫌疑。还存在多个看似相互独立的公司，实际受到某个人或其家庭成员的控制，通过大宗交易方式转让证券并套取资金，从而造成上市公司国有资产的流失，多发生在国有企业且往往与个人的腐败行为相关。
问：目前证券期货经营机构主要采取哪些反洗钱措施？
答：目前，证券期货经营机构主要采取客户身份识别、大额和可疑交易报告、客户身份资料及交易记录保存等反洗钱措施，包括事前预防、事后监测及调查等。
问：发现身边存在大宗交易洗钱行为如何举报？举报是否受保护？
答：每个公民都有举报的义务和权利。我国《反洗钱法》规定，任何单位和个人都有权向中国人民银行或公安机关举报洗钱活动，接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。
举报电话：010-88092000
举报信箱：北京市西城区金融大街35号32-124信箱，中国反洗钱监测分析中心
举报网址：www.camlmac.gov.cn
电子邮箱：fiureport@pbc.gov.cn
