近期,福州市警方经缜密侦查、跨省跨地追击,捣毁3个“荐股”诈骗犯罪团伙,共抓获诈骗犯罪嫌疑人147名。其中:福州市公安局刑侦支队和仓山区公安分局联手捣毁一个特大推荐“牛股”诈骗团伙,抓获嫌疑人67名;晋安区公安分局在东二环泰禾广场附近端掉一个假借投资公司名义从事电话荐股的诈骗犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人45名;2016年3月28日,鼓楼区公安分局在建瓯市捣毁一个“牛股推荐”诈骗犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人35名。
案件一:2015年10月的一天,郑某接到一个陌生来电,对方给郑某推荐了一个名为“某投资交流群”的炒股QQ群,并声称群里会提供每日进仓的股票名称和买卖点等“内幕消息”,按照这些信息交易便可获利。郑某信以为真,在缴纳4万多元的“会员费”后,按照该QQ群的推荐购买了一只股票。结果,这只股票持续下跌,导致郑某亏损并被“套牢”。郑某立即与该QQ群负责人沟通,要求退还会费,却被对方“拉黑”并踢出该群。郑某恍然大悟,发觉被骗,遂于2016年1月6日向福州市公安局仓山分局报警。
接警后,仓山警方迅速成立专案组展开侦查,于3月1日对藏匿在某开发区商厦内的特大电信网络诈骗犯罪团伙实施抓捕,当场抓获涉案人员75名,查扣涉案电脑150余台以及相关培训资料、记账簿等作案工具。目前,有64名犯罪嫌疑被依法刑事拘留,取保候审3人。该案涉案金额达600余万元,全国各地的受害人250余人。
案件二:2016年2月,福州市公安局鼓楼分局接到群众举报,在鼓楼区福飞北路某小区内藏匿着一个以推荐股票为诱饵实施诈骗的团伙。3月28日,在南平警方的配合下,民警在南平市建瓯市捣毁以卞某辉为首的荐股诈骗团伙,抓获犯罪嫌疑人35名。目前,上述犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留,案件正在进一步侦办中。
经查,该犯罪团伙先是租住在福州市鼓楼区福飞北路附近,后搬迁至南平市建瓯市,以冒充上海某公司业务员推荐股票收取会员费、服务费、保密金、VIP会员费、退款手续费等形式实施诈骗,涉案金额10余万元。
案件三:2016年3月初,福州市公安局晋安分局岳峰派出所收到线索:在东二环泰禾广场附近有一个假借投资公司名义从事电话荐股的诈骗团伙。岳峰派出所立即联合晋安分局刑侦大队介入调查。3月11日,警方在泰禾广场某写字楼内捣毁以游某为首的犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人45名。
经查,该犯罪团伙自2015年10月份起,通过网络购买大量客户信息、固定电话机、电话卡等用于作案。团伙成员冒充私募机构工作人员,通过短信群发的方式给客户荐股。一旦推荐的股票上涨,就改用电话联系客户,并声称只要客户缴纳会员费就可以继续为其提供“内幕信息”。若客户发现被骗,其会立即更换电话号码,对该客户“失联”。2015年10月至案发,该团伙共获赃100余万元。